La Justicia solicitó movimientos bancarios detallados de la AFA y empresas vinculadas a la causa
El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, le solicitó al Banco Credicoop un informe detallado de los movimientos de las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en esa entidad desde el 1° de enero de 2021 hasta la fecha, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que involucra al Club Atlético Banfield y a la empresa Sur Finanzas.
El requerimiento sobre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia afecta a ”todas las cuentas de la que resulte titular o co-titular la Asociación de Fútbol de Argentina" y se pide que se señale “tipo, moneda y número de cuenta, número de CBU y los titulares, autorizados, cotitulares, apoderados, firmantes, debiéndose detallar todos los movimientos que cuenten en cada producto desde su apertura de cuentas”.
Asimismo, “en caso de poseer cajas de seguridad, se deberá indicar las medidas de las mismas, los titulares y autorizados, como así también sus registros de ingresos”.
Por otro lado, se solicitó que “se confeccione un cuadro detallando las sumas acreditadas y debitadas en la cuentas identificadas, agrupando los movimientos por concepto y por mes calendario, identificando asimismo, libradores y endosantes de los cheques debitados y acreditados, como así también a las personas humanas o jurídicas involucradas en las transferencias vinculadas a las cuentas (especificando en el caso de transferencias del exterior país receptor y beneficiario final), y de quienes hayan retirado o depositado dinero en efectivo”.