12ºc Causa por lavado: piden indagatoria a José Luis Espert
La fiscalía solicitó citar a declaración indagatoria al economista y dirigente político en una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a transferencias provenientes del exterior.
La Justicia federal de San Isidro avanzó con un pedido de declaración indagatoria contra José Luis Espert en el marco de una causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020 desde una cuenta en Estados Unidos.
Según la investigación, el dinero habría sido enviado desde una cuenta vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, quien está bajo la lupa judicial por presuntas maniobras financieras irregulares. Los investigadores intentan determinar el origen de esos fondos y si existió una operatoria para introducirlos en el circuito legal.
En el expediente también se analiza si esos recursos podrían haber tenido algún vínculo con el financiamiento de la campaña presidencial de 2019 del dirigente liberal, además de eventuales maniobras posteriores para justificar su procedencia mediante compras de bienes y movimientos bancarios.
La fiscalía sostiene que se trata de una investigación más amplia sobre posibles irregularidades patrimoniales y financieras, por lo que solicitó formalmente la indagatoria para avanzar en la toma de declaración del imputado.
Ahora será el juez federal de la causa quien deberá resolver si hace lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y cita a declarar a José Luis Espert, en una instancia clave del expediente que sigue bajo secreto parcial.
