11.2ºc El Banco Central sancionó con una multa millonaria a una financiera ligada a Tapia y la dejó fuera del mercado
La entidad ARS Cambios fue penalizada por irregularidades en operaciones con divisas y no podrá seguir funcionando.
El Banco Central de la República Argentina dispuso una multa superior a los $18.000 millones contra la firma ARS Cambios S.A.S., una financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia. La decisión se enmarca en una investigación por maniobras irregulares en el mercado cambiario que derivó, además, en la inhabilitación de la empresa para continuar operando.
La sociedad, propiedad de Ariel Vallejo, quedó bajo la lupa tras detectarse movimientos por más de 25 millones de dólares cuyo origen y destino no pudieron ser justificados. Las inconsistencias halladas en los registros encendieron alertas dentro del organismo regulador.
Según el informe oficial, la operatoria presentaba fallas en los controles y desvíos respecto de la normativa vigente. “La totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, sostuvo el Banco Central.
El organismo también advirtió que el esquema habría sido utilizado para canalizar divisas hacia circuitos informales. En ese sentido, explicó que se trataba de “la implementación de un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo”.
La maniobra, conocida como “rulo financiero”, se habría visto favorecida por la brecha cambiaria registrada durante el período analizado, que rondaba el 102%. De acuerdo con el sumario, el beneficio estimado de este circuito alcanzaría los 25,8 millones de dólares, involucrando a distintas casas de cambio que también fueron mencionadas en la investigación.
Además de la sanción económica, el BCRA resolvió inhabilitar a Vallejo por cinco años y a su madre, Graciela Vallejo, por seis. Ambos no podrán desempeñar funciones en entidades financieras durante ese plazo, mientras la causa continúa su curso en la Justicia.
