ARCA amplió la denuncia contra Tapia y Toviggino por presunta evasión y facturas apócrifas en la AFA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) profundizó la investigación judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presentó una ampliación de la denuncia penal por presuntas maniobras de evasión tributaria. El foco está puesto en operaciones vinculadas a facturas consideradas apócrifas y movimientos financieros por más de $289 millones.
Según el escrito presentado por el organismo, la denuncia alcanza tanto a la AFA como a “las personas que resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores” de las operaciones investigadas. Además, ARCA pidió que la Justicia analice una posible “asociación ilícita fiscal” detrás de las maniobras detectadas.
La investigación apunta a los períodos fiscales 2024 y 2025 y sostiene que la entidad habría utilizado empresas presuntamente irregulares para encubrir el verdadero destino del dinero. De acuerdo con la acusación, la utilización de “facturación apócrifa” habría tenido impacto sobre distintos tributos, entre ellos el impuesto a las salidas no documentadas.
La causa se inició luego de una fiscalización sobre créditos fiscales sospechosos y operaciones realizadas con proveedores incluidos en registros de comprobantes falsos. Entre las firmas mencionadas en la presentación aparecen Consultek Consultoría y Servicios SRL, ID Constructoras, Central Hotel SRL, Meroka SRL y Construcciones Far West SRL, entre otras compañías bajo análisis.
Como parte del expediente, ARCA solicitó documentación vinculada a obras y servicios realizados en el predio que la AFA posee en Ezeiza, además de registros sobre ingresos y egresos de personas relacionadas con las empresas investigadas. Desde la entidad señalaron que reconstruir esa información resultaba complejo debido al alto movimiento de personal y vehículos registrado durante esos años.
El organismo también avanzó sobre el circuito financiero de los pagos realizados por la AFA y pidió información a distintas entidades bancarias. Según el análisis oficial, más del 77% de las operaciones observadas se habrían cancelado mediante cheques, mientras que el resto se abonó por transferencias bancarias. A partir de eso, ARCA investiga endosos y movimientos para intentar identificar a los destinatarios finales del dinero.