ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada al entorno de Pablo Toviggino
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) identificó múltiples inconsistencias financieras y operativas en Malte SRL, una compañía que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares y que estaría vinculada al entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La firma aparece en el centro de una investigación penal que también involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, bajo sospechas de evasión fiscal y uso de sociedades presuntamente ficticias.
Según un informe oficial al que accedió Infobae, Malte SRL fue catalogada por la AFIP como una “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, tras detectar características propias de empresas pantalla. En el documento se detalla: “Malte SRL carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales, presentando reiteradas inconsistencias en su actividad”. Entre las irregularidades señaladas figuran reiterados cambios de domicilio fiscal, múltiples objetos sociales sin relación entre sí y transferencias frecuentes de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles con escasa documentación respaldatoria.
El análisis de ARCA incluyó el rastreo de facturación electrónica y operaciones comerciales entre firmas vinculadas que habrían registrado montos elevados por conceptos alejados de la actividad formal declarada. Además, se detectó una estructura laboral atípica: la empresa tenía solo un empleado registrado durante los períodos analizados, domiciliado en Buenos Aires, mientras que la sociedad fijaba sus domicilios fiscales en Santiago del Estero. También se identificó que las direcciones IP utilizadas para emitir comprobantes eran compartidas con otras compañías relacionadas, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.
Otro punto que despertó sospechas fue el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares bajo el régimen de sinceramiento fiscal establecido por la Ley 27.743. Según el informe, la empresa realizó operaciones de gran magnitud con la AFA, aunque sin contar con respaldo patrimonial ni estructura operativa acorde. En paralelo, el juez federal Diego Amarante citó a indagatoria a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros miembros de la comisión directiva de la AFA en una causa por presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos.
La investigación también menciona posibles maniobras de desvío de fondos mediante empresas offshore y sociedades registradas en paraísos fiscales. Entre 2021 y 2025, la AFA habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del sistema bancario argentino a través de intermediarios y firmas como TourProdEnter LLC y Global FC LLC. En este contexto, la Justicia mantiene bajo estricta vigilancia a la conducción de la entidad, mientras avanza la causa impulsada por ARCA, que considera a Malte SRL una sociedad de fachada creada para simular operaciones y facilitar presuntas maniobras de evasión.