La Justicia estima que al menos US$50 millones de la AFA nunca llegaron a los clubes
La Justicia federal puso bajo la lupa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante la sospecha de que al menos US$50 millones generados en el exterior no habrían sido transferidos a los clubes. La investigación apunta a un posible circuito de fondos que habría operado a través de sociedades sin actividad económica comprobable, utilizadas para canalizar recursos provenientes de contratos internacionales vinculados a la Selección Argentina.
Según TN, el expediente detalla transferencias realizadas a cinco firmas: Soagu Services LLC (US$10,8 millones), Marmasch LLC (US$13,4 millones), Velp LLC (US$3 millones), Velpasalt LLC (US$14,7 millones) y Dicetel (US$4,8 millones). En conjunto, esos montos superan los US$50 millones bajo sospecha. Los investigadores buscan determinar si esas compañías funcionaron como estructuras intermedias para recibir y mover dinero recaudado fuera del país, sin que los fondos ingresaran finalmente al sistema local ni fueran distribuidos entre las instituciones deportivas.
La causa está a cargo del juez federal Luis Armella, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona. En una de las últimas resoluciones, el magistrado solicitó al Banco Coinag que informe en detalle los productos bancarios vinculados a TourProdEnter LLC y a las sociedades mencionadas. TourProdEnter LLC, perteneciente al empresario Javier Faroni, aparece señalada como la firma que administró y recaudó aproximadamente US$260 millones en el exterior para la AFA, provenientes de amistosos de la Selección, acuerdos comerciales con Adidas y el servicio de streaming AFA Play.
Desde el Banco Coinag aclararon que la entidad “no forma parte de la causa” y remarcaron que “las actividades del Banco Coinag siempre se han desarrollado en estricto cumplimiento de las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”. Además, indicaron que el oficio judicial “es un requerimiento normal que se contestará”. Sin embargo, en el expediente figura una declaración testimonial que permitió establecer el uso de una certificación contable falsa presentada para la compra de vehículos, documento que no había sido emitido por la entidad bancaria.
El avance judicial también abarca el plano local. El juez Armella ordenó un peritaje integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y su fideicomiso, en el marco de la misma causa que investiga a Sur Finanzas, señalada por presuntos préstamos con tasas “usurarias” a clubes del fútbol argentino. Entre las personas alcanzadas por los pedidos de información bancaria figuran Ariel Vallejo, dueño de la financiera y allegado a Claudio “Chiqui” Tapia, su madre Graciela Vallejo, Agustín Vallejo y otros nombres mencionados en el expediente, además del expresidente de Banfield Eduardo Spinosa.