El BCRA investiga a la AFA por presuntas infracciones cambiarias por más de US$ 240 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició una investigación formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por presuntas infracciones a la ley penal cambiaria. El sumario apunta a operaciones por un monto total que superaría los US$ 240 millones, correspondientes a ingresos en moneda extranjera que no habrían sido liquidados según la normativa vigente durante los años del cepo.

El foco de la pesquisa está puesto en pagos recibidos desde el exterior por contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias provenientes de organismos internacionales como la FIFA y la Conmebol. Según el BCRA, esos fondos debían ingresar al sistema financiero local y convertirse a pesos al tipo de cambio oficial, algo que no habría ocurrido en todos los casos.

La investigación es conducida por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que si bien no regula directamente a la AFA, sí controla el cumplimiento de las normas cambiarias cuando las operaciones pasan por el sistema bancario argentino. Tras varios pedidos de información realizados desde septiembre de 2024 sin respuestas satisfactorias, el Central resolvió avanzar con la apertura formal del sumario.

Uno de los ejes centrales del análisis son los contratos que la AFA mantiene con empresas y entidades radicadas en el exterior. De acuerdo con la documentación bajo revisión, a partir de la reimplantación de los controles cambiarios en 2019 se habría modificado la modalidad de cobro de esos ingresos en dólares, especialmente en el período comprendido entre 2019 y 2021.

Entre los acuerdos examinados figura el vínculo con Adidas, que provee la indumentaria de la Selección Argentina, además de contratos de televisación con firmas extranjeras y transferencias de fondos desde la FIFA y la Conmebol, que incluyen premios deportivos, subsidios y ayudas extraordinarias. Para el BCRA, parte de esos montos habría sido canalizada por mecanismos alternativos al mercado oficial, como el dólar financiero.

Por el momento, el expediente se encuentra en etapa administrativa y no hay una causa judicial en curso. No obstante, un sumario cambiario puede derivar en multas económicas significativas o en sanciones que limiten la operatoria en el mercado de cambios.