13.9ºc Cayó una banda de criptoestafas que movía más de US$250 mil
La investigación comenzó en Chubut tras la denuncia de una mujer que aseguró haber perdido más de $100 millones. Hubo allanamientos en Capital Federal y el conurbano bonaerense.
Una organización dedicada a realizar estafas virtuales mediante criptomonedas y operaciones financieras ilegales fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Como resultado, tres hombres fueron detenidos y otras 19 personas quedaron bajo investigación.
La causa se inició en 2023 en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, luego de que una mujer denunciara haber invertido más de 100 millones de pesos en una supuesta plataforma financiera. Según relató, durante el primer mes recibió ganancias, pero luego no pudo recuperar el capital aportado.
De acuerdo a la investigación judicial, los acusados ofrecían inversiones en empresas inexistentes y falsas sociedades vinculadas a la Bolsa. Para generar confianza entre las víctimas, habían desarrollado una aplicación ficticia donde se mostraban movimientos financieros y rendimientos que aparentaban ser reales.
Cuando los damnificados solicitaban retirar el dinero, los responsables argumentaban que existían “restricciones administrativas del Banco Central” que impedían concretar las transferencias. Esa modalidad permitió sostener la maniobra durante meses y captar a nuevos inversores.
El fiscal general Fernando Rivarola, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, ordenó inicialmente 21 allanamientos que permitieron detectar una estructura integrada por dos familias. Durante esos operativos se secuestraron más de US$ 250 mil, entre efectivo y monedas digitales, además de vehículos y equipos electrónicos.
La investigación continuó con la colaboración de la Policía de la Ciudad, la Policía Bonaerense y efectivos de Chubut. En una segunda etapa se realizaron procedimientos en barrios porteños como Retiro, Palermo, Almagro, Monserrat, Barracas y Balvanera, además de operativos en Villa Tesei y San Justo.
En los nuevos allanamientos, las autoridades secuestraron 24 teléfonos celulares, computadoras, laptops, discos rígidos, tarjetas bancarias y dinero en efectivo. Los investigadores ahora intentan determinar el alcance total de la maniobra y la cantidad de víctimas afectadas.
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