16.6ºc Controlarán la información patrimonial de los que compren autos de más de $5 millones
La medida fue dispuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF) en una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Así lo dispuso el Gobierno en el Boletín Oficial, es oficial que la Unidad de Información Financiera (UIF) controlará la información patrimonial de quienes compren autos por un monto que alcance o supere la suma de $5.738.075 millones.
La resolución aclaró que “el monto establecido en el presente artículo para definir el perfil del cliente será actualizado de manera automática, en los meses de enero y julio de cada año por el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor acumulado en los últimos 6 meses"
La UIF dispuso que “los Sujetos Obligados deberán informar a partir del día 1° hasta el día 15 de cada mes las operaciones, realizadas en el mes calendario inmediato anterior”
El objetivo de esta medida, es profundizar los controles para prevenir e impedir el lavado de activos: "La presente medida facilitará a los sujetos obligados (bancos) a administrar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, en concordancia con los estándares internacionales aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional".
