Causa Chiqui Tapia: piden un exhorto a Suiza por giros y una transferencia de Camioneros por USD 620.000
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este martes enviar un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe sobre transferencias por un total de USD 189.000 que cursó a favor del titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia entre 2018 y 2020, en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que se abrió al dirigente en su calidad de funcionario en el CEAMSE.
También se investigan un depósito en efectivo de USD 620.000 detectado en su cuenta bancaria y pagos que recibió del sindicato de camioneros.
La fiscalía solicitó librar un exhorto internacional a las autoridades de la Confederación Suiza a fin de que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), con sede en Zúrich, ”informe el concepto y la causa de las transferencias que cursó a favor de Claudio Fabián TAPIA por USD 49.585,53 (19/12/2018) y USD 124.583,56 (27/06/2019) y una tercera por USD 15.408,09, enviada el 27 de marzo de 2020 y liquidada en pesos por $ 985.049,15″.
Todas se acreditaron en una caja de ahorros a su nombre en un banco argentino, según supo Infobae de fuentes judiciales.
También se busca que la FIFA remita a través de la Justicia suiza “el detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino”.
También se busca que la FIFA remita a través de la Justicia suiza “el detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino”.