Cuadernos: un informe de ARCA respaldó movimientos señalados por Ernesto Clarens

El juicio oral por la causa Cuadernos sumó este miércoles un nuevo testimonio con la declaración de un funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal 7, aseguró que detectó coincidencias entre extracciones de efectivo realizadas por empresas constructoras y los pagos ilegales confesados por el financista Ernesto Clarens.

El supervisor de investigaciones Mariano Barbieri explicó que el trabajo fue realizado a partir de un requerimiento judicial y consistió en analizar la documentación bancaria de distintas compañías mencionadas en la declaración del arrepentido. Según detalló, el objetivo fue verificar si existían movimientos financieros compatibles con los montos y fechas aportados por Clarens.

Entre las empresas incluidas en el relevamiento figuran JCR SA, Benito Roggio, Luciano SA, José Cartellone, Green, Vialco, Rovella Carranza y Luis Losi. Como ejemplo, Barbieri recordó un retiro de un millón de pesos efectuado por un representante de JCR SA el 24 de octubre de 2013, operación que, según indicó, coincidía con la fecha, el monto y la empresa mencionados por Clarens.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el informe elaborado por ARCA no acredita cuál fue el destino del dinero extraído, sino que únicamente refleja coincidencias entre los registros bancarios y la información aportada por el financista. Durante el contrainterrogatorio, reconoció que esos fondos también podrían haber sido utilizados para otros fines, como la compra de dólares, el pago de obligaciones financieras o gastos propios de las empresas.

Barbieri también explicó que la investigación se concentró en los 30 días previos a cada una de las operaciones analizadas, siguiendo los lineamientos establecidos por la Justicia. Además, señaló que algunas entidades bancarias no respondieron los pedidos de información, por lo que no fue posible completar el relevamiento en todos los casos.

Tras la declaración del funcionario, la fiscalía resolvió desistir de la convocatoria de los restantes testigos previstos para la audiencia, por lo que la jornada concluyó antes de lo programado. El proceso judicial continúa con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades de los acusados en la denominada causa Cuadernos.