Megaoperativo en la causa Sur Finanzas: más de 30 allanamientos por maniobras con el dólar durante el cepo
La Justicia federal desplegó este martes un amplio operativo en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas por supuestas maniobras ilegales en el mercado cambiario durante la vigencia del cepo. La pesquisa, iniciada a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), está a cargo de la jueza María Servini y apunta a operaciones realizadas durante la gestión de Alberto Fernández.
En total se realizaron al menos 30 allanamientos coordinados por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Los procedimientos alcanzaron oficinas y domicilios vinculados a la red de Sur Finanzas, firma cuyo titular es Maximiliano Ariel Vallejo.
Uno de los procedimientos tuvo lugar en el Centro de Inversiones Concordia SRL, una casa de cambio relacionada con la estructura de la financiera investigada. Allí figura como socia Silvia Torrado, vinculada comercialmente con Graciela Beatriz Vallejo, madre de Ariel Vallejo. Según consta en la causa, la composición societaria estaba distribuida con un 50% para Graciela Vallejo, 20% para su hijo y 30% para Torrado.
Durante los operativos, los efectivos incautaron pesos, dólares, computadoras, teléfonos celulares y diversa documentación. Entre los elementos secuestrados también se mencionó una daga de simbología nazi. La Justicia busca analizar registros sobre "operaciones cambiarias, financieras y comerciales, constancia de retiro y entrega de dinero en efectivo, giros de dinero, intercambio de divisas extranjera, entre otra documentación que pudiera dar cuenta de operaciones abarcadas en la investigación".
Las sospechas apuntan a un mecanismo por el cual determinadas agencias accedían a dólares al tipo de cambio oficial a través del Banco de Servicios y Transacción S.A., para luego revenderlos fuera del circuito formal a valores del mercado paralelo, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”. La denuncia de la UIF menciona presuntas irregularidades en operaciones por unos 1.400 millones de dólares realizadas en 2023, cuando Sergio Massa estaba al frente del Ministerio de Economía.
Sur Finanzas también fue mencionada por su cercanía con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. La causa se suma a otros expedientes vinculados a presuntas maniobras cambiarias, entre ellos investigaciones impulsadas por los jueces María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello, que también ordenaron allanamientos en expedientes relacionados con operaciones en el mercado de divisas.