Ordenaron 14 allanamientos y detuvieron a sospechosos por borrar pruebas en la financiera ligada a la AFA
La causa Sur Finanzas sumó este jueves un nuevo capítulo con 14 allanamientos simultáneos y cuatro detenidos en el marco de la investigación por presunto lavado de activos. Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, junto a la fiscal Cecilia Incardona y la secretaria Vanesa Curcio, luego de que la Justicia acreditara la existencia de un plan sistemático para eliminar evidencia y entorpecer el expediente. Los operativos se realizaron en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar.
Según informaron fuentes judiciales al medio Infobae, además de las detenciones hay tres personas que serán convocadas a declaración indagatoria. Los procedimientos incluyeron oficinas, galpones y domicilios particulares, y alcanzaron a firmas como RDA y Sur Corralón. El objetivo principal es secuestrar documentación contable y dispositivos electrónicos clave para reconstruir la operatoria financiera bajo sospecha.
La investigación logró establecer que dentro de Sur Finanzas funcionaba una estructura interna organizada y jerarquizada destinada a destruir pruebas y ocultar información sensible. El expediente apunta al rol de Ariel Vallejo, empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Chats internos revelaron que en diciembre pasado se activó un protocolo de emergencia que incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de efectivo, el formateo de computadoras y la desconexión de sistemas.
Uno de los focos está puesto en el accionar de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien habría enviado un mensaje con una instrucción precisa: “ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”. La finalidad, según la hipótesis judicial, era impedir el rastreo de movimientos financieros investigados. Los dispositivos de Vallejo ya fueron desbloqueados y están siendo peritados por la Policía Federal, con la intervención de la DAJUDECO y la PROCELAC.
La causa se originó en noviembre tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) por maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos. Los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020, presuntamente canalizadas a través de monotributistas sin capacidad económica, empresas fantasma, billeteras virtuales y criptomonedas. También se analiza el otorgamiento de préstamos inflados a clubes con dificultades financieras, como San Lorenzo, y la posible participación de constructoras vinculadas al fútbol. Con los allanamientos en curso y nuevas pruebas bajo análisis, la causa Sur Finanzas profundiza la investigación sobre un entramado que combina finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias.